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企业内部管理制度·《独立董事工作制度》

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《独立董事工作制度》

600822

上海物资贸易股份有限公司

独立董事工作制度

（2026年6月修订）

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《上海物资贸易股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海物资贸易股份有限公司（以下

简称“公司”）制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要

股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的董事。

第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等

单位或者个人的影响。

第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、

上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发

挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法

权益。

第五条独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确

保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条公司董事会成员中至少包