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企业内部管理制度·智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则

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智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则

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第一章总则

第一条为了进一步明确智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会内部

机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运

作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共

和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上

市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《智洋创新科技股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）等有关规定，制定《智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则》（以

下简称“本规则”）。

第二条公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公

司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。

内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。

第三条董事会下设证券部，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部负责人。

第四条本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、

议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章董事会的构成与职责

第五条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。董事会成员

中独立董事人数应满