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企业内部管理制度·董事会秘书工作制度（2026年10月)

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董事会秘书工作制度（2026年10月)

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广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第一章总则

第一条为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的规范运作，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司董

事会秘书监管规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》

的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工作的

主要依据。

第二章董事会秘书岗位设置和任职资格

第三条公司设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。

司高级管理人员规定的义务，忠实、勤勉地履行工作职责，享有相应的工作职权。

市场等行为。

第四条公司董事会秘书为公司与证券监管部门、深圳证券交易所之间的指定

联络人。董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、

证券交易所等之间的沟