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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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山东恒邦冶炼股份有限公司股东会议事规则

山东恒邦冶炼股份有限公司

股东会议事规则

（二〇二六年十月）

山东恒邦冶炼股份有限公司股东会议事规则

目录

第一章总则3

第二章股东会的召集3

第三章股东会的提案与通知5

第四章股东会的召开、提案审议6

第五章股东会的表决和决议9

第六章附则13

山东恒邦冶炼股份有限公司股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、

职工和债权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深

圳证券交易所股票上市规则》和《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）的规定，制定本议事规则。

公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。

公司应当严格按照法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定召开股东

会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织

股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东

会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章股东会的召集

第二条股东会分为年度股东会和临