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企业内部管理制度·内部控制制度及内控评价管理办法

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内部控制制度及内控评价管理办法

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深圳市则成电子股份有限公司

内部控制制度及内控评价管理办法

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召

开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订内部控制制度及内控

评价管理办法的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股

东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律

法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股

票上市规则》等规定，结合《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）和公司实际，制度本制度。

第二条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经营管理层和全体员工

实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目标是合理保

证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营

效率和效果，促进企业实现发展战略。

第二章内部控制制度要求

第三