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企业内部管理制度·沐曦集成电路（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上

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沐曦集成电路（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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第一章总则

第一条为进一步完善沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公

司”）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董

事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）《香港联合交易所有限公司证券上

市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及

《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会外的其他职

务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其

他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中“独立董事”具有《香港

上市规则》中“独立非执行董事”的含义，独立董事须同时符合《香港上市规则》

第3.13条要求的独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照相关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、

监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，