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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年7月）

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董事会议事规则（2026年7月）

002101

广东鸿图科技股份有限公司

（2026年7月拟修订稿）

第一章总则

第一条为了进一步规范广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规

范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、

法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股

东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当充

分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。

第二章董事会的职权

第三条董事是董事会的成员，依法行使下列职权：

（一）对公司的经营管理情况向公司提出建议或意见；

（二）1/3以上董事联名提议召开临时董事会会议；

（三）出席董事会会议，并行使表决权；

（四）出席股东会，并可就公司经营管理事项提出建议或质询；

（五）经《公司章程》规定或董事会的合法授权，董事可以以个人名义代表公

司或者董事会行事；

（六）法律、行政法规、部门规章、《