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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

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翱捷科技股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章总则

第一条为了促进翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，

维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市

地证券监管规则和《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有

关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影

响其进行独立客观判断关系的董事。

本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中的“独立非执行董事”

的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。

第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等

单位或者个人的影响。独立董事在任