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企业内部管理制度·内部控制制度及内控评价管理办法

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内部控制制度及内控评价管理办法

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宁夏凯添燃气发展股份有限公司

内部控制制度及内控评价管理办法

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

2025年4月21日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于制定内

部控制制度及内控评价管理办法的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

内部控制制度及内控评价管理办法

第一章总则

第一条为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护

股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法

律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》等规定，结合《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》

（以下简称“公司章程”）和公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经营管理层

和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。内部控制的目

标是保障公司经营行为的合法合规以及资产的安全和财务报告等相关信息真实、

准确、完整，保证公司健康、可持续发展。

第二章内