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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年7月）

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股东会议事规则（2026年7月）

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广东广康生化科技股份有限公司股东会议事规则

广东广康生化科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证

股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司股

东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召

开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽

责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于

上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百

一十三条或者