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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年6月修订）

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股东会议事规则（2026年6月修订）

001202

炬申物流集团股份有限公司

股东会议事规则

（2026年6月修订）

炬申物流集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为保证炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会能够

依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《炬申物流集团股份有限公司

章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的相

关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于

召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。

公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信勤勉责任，不得阻碍股东会依

法履行职权。

第三条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东

会不得将其法定职权授予董事会行使。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月

以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公