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企业内部管理制度·《独立董事工作制度》（2026年5月）

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《独立董事工作制度》（2026年5月）

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重庆莱美药业股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为促进重庆莱美药业股份有限公司（以下简称

“公司”）的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化

内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合

法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等

法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《重庆莱美药

业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定和要求，特制定《独立董事工作制度》（以下简

称“本制度”）。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他

职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不

存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独

立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉

义务。独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》《创

业板上市公司规范运作》和《公司章程》的要求，认真履

行职责，在董事会中发