0736_董事会议事规则（2026年8月修订）.docxVIP

企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月修订）

—PAGE1—

董事会议事规则（2026年8月修订）

301395

惠州仁信新材料股份有限公司

（2026年8月修订）

第一章总则

第一条为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本规则。

第二章董事任职资格及行为规范

第二条凡有《公司章程》第九十九条规定的关于不得担任董事的情形之一

的，不得担任公司的董事。

第三条董事由股东会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），并可在任

期届满前由股东会解除其职务。董事任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。

公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、

董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内

容。如因董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的

规定给公司造成损失的，或因