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企业内部管理制度·独立董事工作制度（2026年6月修订稿）

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独立董事工作制度（2026年6月修订稿）

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我爱我家控股集团股份有限公司

独立董事工作制度

（经2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议修订，尚需提交

2026年第一次临时股东会审议）

第一章总则

第一条为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司

（以下简称“公司”、“上市公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司

治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股

东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中

华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称

“《主板规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——

业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集

团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实

际情况，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司

主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者