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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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湖南华纳大药厂股份有限公司股东会议事规则

湖南华纳大药厂股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公

司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文

件，及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定，制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关

规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章股东会的职责

第五条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使

下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少