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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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湖南黄金股份有限公司股东会议事规则

第一章总则

第一条为维护湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权益，

明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和

《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法规，

制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定

召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司股票、债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第五十三条