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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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江苏宇特光电科技股份有限公司董事会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本规则经公司2026年10月29日召开的第五届董事会第十三次会议审议通

过，尚需提交公司股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

江苏宇特光电科技股份有限公司

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范江

苏宇特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方法和程序，

提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、

法规和规范性文件的规定及《江苏宇特光电科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负

责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所

做的各种安排，均以维护公司和股东利益和实现公司持续经营为最终目的，并

平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。

第三条董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律