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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年8月）

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股东会议事规则（2026年8月）

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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司股东会议事规则

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上

市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公

司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度