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企业内部管理制度·迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度

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迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度

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2026年8月

迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度

目录

第一章总则2

第二章独立董事的任职条件3

第三章独立董事的提名、选举和更换5

第四章独立董事的职责7

第五章为独立董事提供必要的条件11

第六章年报工作制度13

第七章附则13

迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度

迪哲（江苏）医药股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）

的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规，《上

市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》）（以

下简称“《公司章程》”），公司制订本独立董事工作制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立

客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实