0731_股东会议事规则（2026年7月修订）.docxVIP

企业内部管理制度·《股东会议事规则》（2026年7月修订）

—PAGE1—

《股东会议事规则》（2026年7月修订）

688238

上海和元生物技术（集团）股份有限公司股东会议事规则

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海和元

生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，

制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的

相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事

应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通

过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通

过。

本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。

第五条下列事项由股东会以普通决