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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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昆山鸿仕达智能科技股份有限公司独立董事工作制度

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度于2026年5月29日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚

需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

第一章总则

第一条为了规范昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司

整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民

共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《昆山鸿仕达智能科

技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主

要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独

立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人

的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按

照法律、