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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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广东领益智造股份有限公司股东会议事规则

广东领益智造股份有限公司

股东会议事规则

（2026年8月）

第一章总则

第一条为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法

行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港

上市规则》”）等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章

程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，

确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第五条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一

会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条

规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

公司在上