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企业内部管理制度·新疆百花村医药集团股份有限公司股东会议事规则（修订）

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新疆百花村医药集团股份有限公司股东会议事规则（修订）

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第一章总则

第一条为了保证新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）

股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公

司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件，及《公

司章程》等其他有关规定，制定本规则。

第二条公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应

当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保

证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会的职权

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、