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企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

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独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

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深圳市铂科新材料股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行上市后适用）

（【】年【】月）

深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）

深圳市铂科新材料股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行上市后适用）

第一章总则

第一条为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、

法规和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定，制定本工作制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公

司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其

进行独立客观判断的关系的董事。

本制度中“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”

的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》第3.13条要求的独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应

当按照有关法律、法规和《公