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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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湖南聚仁新材料股份公司独立董事工作制度

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度已于2026年9月1日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

湖南聚仁新材料股份公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）治理

结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、

规范性文件、北京证券交易所业务规则和《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影

响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或

者个人的影响。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法

律法规、