中山大洋电机股份有限公司关于增加2009年年度股东大会临时提案的公告.pdfVIP

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2010-014 中山大洋电机股份有限公司 关于增加 2009 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月30 日在《证券时 报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开2009年年度股东大 会通知的公告》，定于2010年4月25 日召开公司2009年年度股东大会。 2009年4月13 日，公司董事会收到了公司控股股东鲁楚平先生提议，在公司将于 2010年4月25 日召开的2009年年度股东大会增加以下议案： 审议《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》； 以上《关于投资建设新能源动力及控制系统产业化项目的议案》已经于2009年10 月18日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容见公司2009年10月20 日 在巨潮资讯网 ()和《证券时报》上发布的董事会决议公告和《关于 重大投资的公告》。 公司董事会认为：鲁楚平先生持有公司37.38%的股份，本次提交的提案内容未超出 法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合法律法规、《公司 章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案作为新增临时 提案提交公司2009年年度股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况，现对《中山大洋电机股份有限公司关于召开2009 年年度股东大会通知的公告》进行修订，内容详见附件。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 中山大洋电机股份有限公司 2010年4月15日 附件： 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会通知的公告 根据《公司法》和《公司章程》的规定，2010 年 3 月 28 日经二届七次董事会审议 决定拟定于 2010 年 4 月 25 日召开2009 年年度股东大会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况： 1、会议时间：2010 年 4 月 25 日（星期日）上午9：30 ，预计会期半天。 2、会议召集人：公司董事会 3、 股权登记日：2010 年 4 月 19 日（星期一） 4 、会议召开方式：现场投票表决。 5、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。 二、会议出席对象： （1）截止2010 年 4 月 19 日（星期一）下午15：00 点，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）； （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师及保荐代表人。 三、会议审议事项： （1）审议《2009年度董事会工作报告》的议案； （2）审议《2009年度监事会工作报告》的议案； （3）审议《2009年度财务决算报告》的议案； （4）审议《2010年度财务预算报告》的议案； （5）审议《2009年年度报告及摘要》的议案； （6）审议《2009年度利润分配预案》的议案； （7）审议《关于调整募集资金投入计划的议案》的议案； （8）审议《关于公司审计机构年审工作评价及续聘》的议案；