天广消防：第二届董事会第七次会议决议.pdfVIP

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2011-016 福建天广消防科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 福建天广消防科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次 会议(以下简称“本次会议”)于2011 年5 月30 日上午以通讯表决方式召开，本 次会议由公司董事长陈秀玉女士召集，会议通知已于2011 年5 月27 日以电子邮 件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议分别向7 名董 事发出议案及表决票，结果共收到董事以现场或传真提交的7 张表决票。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议： (一)审议通过了 《关于变更公司名称的议案》；表决结果为：7 票赞成、无 反对票、无弃权票。 根据公司战略部署，为了更好的拓展业务、开拓市场、做强做大主业，进一 步提升公司品牌形象，公司拟将公司的中文名称由“福建天广消防科技股份有限 公司”变更为“天广消防股份有限公司”，英文名称也相应由“FuJian TianGuang Fire-Fighting Scie-Tech Co.,Ltd ”变更为“TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd”。 上述中文名称变更已于2011 年5 月16 日获得福建省工商行政管理局( 国)名称变 核内字[2011]第636 号《企业名称变更核准通知书》核准。此外，除了上述企业 名称变更外，公司的经营范围、主体资格均保持不变，公司更名前的债权债务均 由更名后的公司承继。根据有关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理 有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股 东大会授权董事长陈秀玉女士或其指定的公司员工全权负责办理有关变更登记 手续。 上述议案需要提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了 《关于修改公司章程的议案》；表决结果为：7 票赞成、 无反对票、无弃权票。 根据发展需要公司拟将公司中文名称由“福建天广消防科技股份有限公司” 变更为“天广消防股份有限公司”，英文名称也相应由“FuJian TianGuang Fire-Fighting Scie-Tech Co.,Ltd”变更为“TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd”。 根据上述修改内容，公司需要修改现行《公司章程》的有关条款，具体修改如下： 1、第四条原文为：“公司注册名称：中文名称：福建天广消防科技股份有限 公司 英文名称：FuJian TianGuang Fire-Fighting Scie-Tech Co.,Ltd. ” 现修改为：“公司注册名称： 中文名称：天广消防股份有限公司 英文名称： TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd. ” 2 、其他条款维持不变。 上述议案需要提交公司股东大会审议。 按上述条款修订后的《公司章程》已刊载于公司指定披露媒体巨潮资讯网 （ ）上。 (三)审议通过了《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》；表决 结果为：7 票赞成、无反对票、无弃权票。 为了审议上述两项议案，公司董事会决定于2011 年6 月17 日在福建省南安 市成功科技开发区公司二楼会议室召开2011 年第一次临时股东大会。 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊载的《福建天广消 防科技股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告》。 特此公告。 福建天广消防科技股份有限公司