华天酒店：四届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-018 湖南华天大酒店股份有限公司 四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华天大酒店股份有限公司四届董事会第十四次会议，于 2010 年 3 月 1日（星期一）在公司贵宾楼湘江厅召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关 法律、法规的规定，会议合法有效。5 名监事和部分高管人员列席了会 议。 本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议： 一、审议通过了《关于新设公司职能部门的议案》 2007 年以来，随着公司主营业务酒店经营管理、房地产开发项目的有序进 行，延伸和出现了商业地产和旅游项目综合开发新业态。 截止到 2009 年底，公司在湖南、北京、长春、武汉、郑州、上海等省市直 营（即为公司直接全额投资或控股投资的酒店）高星级酒店增至7家，直营经济 型酒店增至 21 家；另华天国际酒店管理有限公司、湖南华天之星酒店管理有限 公司以受托管理、承包经营和特许经营等方式，冠以“华天”品牌的高星级酒店、 商务型酒店和经济型酒店达30余家。 2007年以来，公司以“酒店+房地产”模式围绕酒店进行了一系列的房地产 开发项目，在湖南省及湖南省外一些城市均取得了较明显的成效：如湖南益阳华 天酒店周边的房地产开发，湖南长沙星沙华天酒店周边LOHO小镇的房地产开发， 湖南长沙省政府旁华天酒店周边的华天苑房地产开发，北京世纪华天酒店的酒店 公寓房地产开发，长春华天酒店的酒店公寓房地产开发和即将进行的湖南湘潭国 金大厦华天酒店的房地产开发等项目。公司上述“酒店+房地产”项目，不仅仅 只有酒店、酒店公寓、住宅和写字楼项目，还有很大一块商业经营项目：即名品 商场、百货商场和专业超市（如家电超市、生活超市）等。可见，公司这几年新 开发的项目，大都是“酒店+地产+商业”之现代城市经济综合体。鉴于此种客观 现实性，公司拟将“酒店+地产+商业” 这样一种对现代城市经济综合体的投资 开发与经营管理模式，作为公司未来发展的主营业务盈利模式。今后，公司除了 继续大力发展酒店业务以及与酒店相关联的房地产业务外，还将大力发展与上述 项目相关的商业业务。 2009 年 2 月，公司与湖南宁乡县人民政府就综合开发灰汤泉旅游资源签署 了相关协议。目前，宁乡灰汤华天温泉酒店已开工建设，围绕灰汤温泉旅游项目 的综合开发规划已编撰完毕，正在按相关规定进行呈报审批。 截止到 2009 年底，公司下属控股子公司达 15 家，总资产规模为人民币 39 亿元。为促进公司各主营业务的发展，加强公司内部控制，完善公司治理结构， 更加适应公司“酒店+地产+商业”新的主营业务盈利发展模式，拟对公司相关主 营业务按事业部机制进行专业化的经营管理，故公司拟新设酒店管理事业部、商 业地产管理事业部、旅游管理事业部等三个部门。 上述新设的三个事业部直接隶属于公司董事会。 酒店管理事业部的职能主要是负责公司直营高星级酒店、商务酒店和直营经 济型酒店的财务预决算管理、资金收支监控、财务报表合并、财务分析报告和人 事调配、机构设置、人员编制和薪酬福利等管理； 商业地产管理事业部的职能主要是负责公司拥有产权的名品商场、百货商 场、专业超市（如家电超市、生活超市）等商业专属物业，以“只租不售”、“租 售结合”、“合作经营”等方式自主进行商业业务的经营管理。 旅游管理事业部主要负责公司旅游综合项目（包括旅行社、旅游设施、旅游 景点等）的经营管理。随着灰汤温泉旅游综合项目的有序进行，日后公司旅游综 合开发项目的增多，成立旅游管理事业部进行专业化的经营管理就显得十分必 要。 公司将通过内部选拔和外部招聘的形式，聘请专业人士担任上述三个事业部 的负责人，以专业化的知识、技能、理念和专业化团队来促进公司酒店、商业地 产、旅游事业三大相关板块业务的快速发展。 表决结果：赞成 9票，反对0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 自2007年以来，由于公司“酒店+房地产开发”项目在湖南省内外的推进， 公司拥有产权的名品商场、百货商场、专业超市（如家电超市、生活超市）等商 业专属