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青海创新矿业开发有限公司重整计划青海 创 新 矿 业 开 发 有 限 公 司 重 整 计 划青海创新 矿业开发 有限公司 管理人 二零一三 年十 二月 二十四日 1 青海创新矿业开发有限公司重整计划 青海 创新矿业开发 有限公司 重整计划一、 公司 基 本 情 况青海 创新矿业 开发有限 公司 ( “ 创新矿业 ” 或“ 公司” ) 现 持有 青海 省工商行 政管理局 颁发的 《 企业法人 营业执照 》 , 公司基 本情况如 下 : 名称 :青海创 新矿业开 发 有限公 司 住所:青海省 海西州大 柴旦行委 锡铁山镇 法 定代表人 :臧静涛 注 册资本: 壹 拾柒亿 柒仟陆佰 贰拾陆万 圆整 实 收资本: 壹拾柒亿 柒仟陆佰 贰拾陆万 圆整 公 司类型: 其他 有限 责任公司 经营范围 : 工业 浓 硫酸的生 产、 批 发 ; 农业 用 化肥 ( 磷 酸一铵 、 二铵、硫 胺) 的生 产、批发 ;铁粉销 售。 成立日期 :2004 年 03 月 17 日 营业期限 :2004 年 03 月 17 日至 2014 年 08 月 08 日 二、 创新 矿业 股东情况公 司 设 立 后 历 经 多 次 股 权 转 让 , 目 前 , 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 177,626 万元,公 司股东 构 成及出资 情况如下 :2 青海创新矿业开发有限公司重整计划 序号 股东名称 出 资 金 额 (万 元 ) 持 股 比 例 (% ) 1 青海贤成矿业股份有限公司 147,626 83.11 2 青海省格尔木金鑫钾肥有限公司 27,000 15.20 3 朱克敏 3,000 1.69 合计 177,626 100.00 三、 创新 矿 业 重 整 受 理 情 况因 公 司 涉 及 巨 额 担 保 债 务 纠 纷 , 导 致 公司 主 要 资 产 陆续 被债权 人 申请予 以 查封、冻结及执 行 , 受此 影响, 公 司融资能 力全部丧 失 , 生产 建设 全面 停滞 , 公司 严 重 缺 乏 清 偿 债 务 及 恢 复 生 产 所 需 资 金 , 生产经营 无法得到 恢复, 且 公司资产 面临被债 权人无序 执行的风 险 。 若 任 凭 此 种 状 态 的 持 续 , 势 必 将 对 公 司 、 出 资 人 、 债 权 人 及 职 工 的 切 身 利 益 造 成 更 为 严 重 的 损 害 。 为 维 护 各 方 权 益 , 经 公 司 股 东 会 决 议, 公司 于 2013 年 8 月 23 日向 青 海省西宁 市中级人 民法院( “ 西宁 中院 ” ) 提出 重 整 申请 , 西 宁中 院 经 审查 后 , 认为 公 司 现实 状况 符合 破产重整 条件, 并 于 2013 年 9 月 4 日以 (2013 ) 宁民二 破字第 005-1 号 《 民 事 裁 定 书 》 依法 裁 定 受 理 了 创 新 矿 业 的 重 整 申 请 。 同 日 , 西 宁中院以 (2003 ) 宁民二破 字第 005-1 号 《指 定管理人 决定书》 指定 创 新 矿 业 清 算 组 担 任 管 理 人 , 履 行 《 中 华 人 民 共 和 国 企 业 破 产 法 》 ( “ 《企业破产法》 ” ) 所规定 的管理人 各项职责 , 开展重 整相关工 作 。四、 创新 矿业 资产情况根据 北京中天 华资产评 估有限责 任公司 ( “ 中天华评 估公司 ” ) 出 具的 中天 华资评报 字[2013] 第 1311 号《青海 创新矿业 开发有限 公 司 3 青海创新矿业开发有限公司重整计划 破 产 重 整 所 涉 及 的 全 部 资 产 清 算 价 值 资 产 评 估 报 告 》 ( “ 《评估报 告》 ” ) , 以创新矿 业重整受 理日 2013 年 9 月 4 日为评 估基准日 , 创 新 矿 业 现 有 全 部 资 产 在假设 破 产 清 算 条件 下 预计 可 变 现 价 值 为 100,916.23 万元, 其中: 流 动资产可 变现价值 为 58,528.71 万元, 非 流动资产 可变现价 值为 42,387.52 万元 。公司 资产 评估 价 值为创新 矿业 在 假 设 破 产 清 算 条件 下 全 部 资产 的预计 变现 价 值 。 由于 创新 矿业 主 要 资 产 均 为 专 业 类 化 工 生 产 设 备 或建筑 物 , 且 部 分 厂 房 、 车 间 尚 未 建 设 完 毕 , 生产 设备 尚 未 完 成 安 装 和 调 试 , 除 公 司 货 币 资 金 外, 如 对 其 他 资 产 通过 拍卖 程 序 进 行 现 实 处 置 变 现 将 存 在 较 大 不 确 定 性 ,最终 资 产 的