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四川宏达股份有限公司 2011年第一次临时股东大会资料 四川宏达股份有限公司四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司四川宏达股份有限公司 二○二○一一一一年年第一次临时第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 二二○○一一一一年年第一次临时第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 股份简称股份简称：宏达股份：宏达股份 股份简称股份简称：：宏达股份宏达股份 股票代码股票代码：：600331 股票代码股票代码：： 中国中国 ·四川·四川 中国中国 ··四川四川 二○二○一一一一年年九九月月 二二○○一一一一年年九九月月 1 四川宏达股份有限公司 2011年第一次临时股东大会资料 四川宏达股份有限公司四川宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司四川宏达股份有限公司 二二 O 一一一一年年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程 二二 一一一一年年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程 会议时间会议时间：：2011 年 9 月 15 日(星期四)上午 09 ：30 时 会议时间会议时间：： 会议地点会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室： 会议地点会议地点：： 会议召集人会议召集人：四川宏达股份有限公司： 董事会 会议召集人会议召集人：： 大会主持大会主持：董事： 长杨骞先生 大会主持大会主持：： 会议议程会议议程：： 会议议程会议议程：： 一、董事长杨骞先生主持召开会议 二、介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、宣读股东大会须知 四、提名本次会议监票人和计票人 五、审议议案： 1、审议 《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》； 2 、审议 《四川宏达股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》； 3、审议 《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》； 4 、审议 《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资 源深加工综合利用项目的议案》。 六、股东代表发言 七、现场投票表决 八、休会、表决统计 九、宣布表决结果 十、律师宣读法律意见书 十一、宣布大会结束 2 四川宏达股份有限公司 2011年第一次临时股东大会资料 四川宏达股份有限公司股东大会须知四川宏达股份有限公司股东大会须知 四川宏达股份有限公司股东大会须知四川宏达股份有限公司股东大会须知 尊敬的尊敬的各位各位股东股东：： 尊敬的尊敬的各位各位股东股东：： 大家好 ！ 欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，为保 证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。 三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言最好不超过五