兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000779 证券简称：ST 派神 公告编号：2008—005 兰州三毛实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第九次会议通知，于 2008 年 3 月 10 日分别以电子邮件、电话等方式发出，2008 年 3 月 13 日上午九时 在本公司四楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，授权委托 1 人， 其中独立董事胡 凯先生因出差原因，委托付德印先生代行表决权，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集 和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，通过如下决 议： 一、审议通过了公司 2007 年年度报告及其摘要 （详见载于《证券时报》 和 网站的本公司2007 年年度报告及摘要）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了公司关于 2007 年度利润分配的预案。 经北京五联方圆会计师事务有限公司审计，公司 2007 年度合并报表 实现净利润 27,002,790.86 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年度结转未 分配利润 -298,059,191.30 元，本年度实际可供股东分配利润为 -271,056,400.44 元。经董事会研究，因本年度未分配利润仍然为负数，结 1 合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议 案》。 根据审计委员会的提议，同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限为 公司2008年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用由股东大会决定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 上述事项需要提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。 四、审议通过了《公司董事会关于对无保留带强调事项段意见的审计 报告涉及事项的专项说明》。 本公司 2007 年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司 审计，并出具了带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告（五联方圆 审字[2008]05037号）。 针对审计意见中的强调事项，本公司董事会作出如下说明： 1、大股东占用本公司资金问题。 经审计截止 2007 年 12 月 31 日，公司第一大股东兰州三毛纺织（集团） 有限公司 （下称：三毛集团）及其所属企业共占用本公司资金 46,433,025.23 元。 2006 年 4 月 16 日三毛集团提出以资抵债方案，拟以所拥有的56.389 亩土地资产抵偿占用款项，2006 年 9 月 11 日三毛集团以资抵债报告获得 甘肃省国资委同意批复，公司2006 年 10 月23 日董事会审议通过了该议案， 签署了《以资抵债协议书》。2006 年 11 月 14 日，三毛集团取得甘肃省国 2 土资源厅《关于对兰州三毛集团公司土地资产处置方案的批复》（甘国土资 利发〔2006 〕26 号），同意该宗土地处置方案。2007 年 4 月 2 日，三毛集 团取得兰州市人民政府《关于给兰州三毛集团公司办理出让手续的通知》 （兰政地补〔2007 〕15 号），同意三毛集团与兰州市国土资源局签订《国 有土地使用权出让合同》，实施出让。本次出让按照国家有关规定，三毛集 团需要向兰州市财政厅缴纳土地出让金712.6645 万元，缴纳税金 98.298552 万元,合计 810.963052 万元，三毛集团因经营困难无力承担，2007 年 4 月 向兰州市财政局申请减免、缓交或降低缴费比例，未予获准，所以无法办 理土地过户登记手续。三毛集团原承诺在公司 2006 年度第一次临时股东大 会召开前完成土地变更登记手续，但由于上述原因，公司两次延期召开股 东大会，最终因三