马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于召集2009年年度股东大会的通知公告.pdfVIP

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号： 2010-016 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召集2009年年度股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）于2010 年4月8 日 以现场方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议决定于2010 年5月8 日召开 公司2009年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、 召开会议基本情况： 1、会议召开时间：2010 年5月8 日上午九点 2 、会议召开地点：公司二楼会议室（马鞍山市当涂工业园银黄西路1号） 3、会议召开方式：现场表决 4 、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2010 年5月5 日（周三） 二、 会议审议事项： 1、 审议《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》； 2 、 审议《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于 2009 年年度报告及其摘要的议案》； 4 、 审议《关于 2009 年度财务决算报告的议案》； 5、 审议《关于 2010 年度财务预算报告的议案》； 6、 审议《关于 2009 年度利润分配方案的议案》； 7、 审议《关于经审计的 2009 年度财务会计报告的议案》； 8、 审议《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》）； 9、 审议 《关于修订马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程 的议案》； 10、 审议《关于修订马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司累积投票制实施 细则 的议案》； 11、 审议《关于修订马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外投资管理制 度 的议案》； 12、 审议《关于制定马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外担保管理制 度 的议案》； 13、 审议《关于制定马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高 级管理人员薪酬管理制度 的议案》； 14、 审议《关于提名司徒伟廉先生为公司新任非独立董事候选人的议案》； 本次股东大会上公司独立董事赵增祺先生、王景先生、戴新民先生将分别作 2009年度独立董事述职报告。 以上议案经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议审 议通过，详见2010年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网的相关公告。 三、 出席会议的对象 1、2010年5月5 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 或书面委托代理人出席会 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2 、公司董事、监事和其他高级管理人员； 3 、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。 四、 会议登记办法 1、登记方式： （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。 （2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。 （3 ）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电 话登记。 2 、登记时间：2010年5月6 日、5月7 日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00 ） 3、登记地点：马鞍山市当涂工业园1号公司董秘室。 五、 其他事项 1、本次股东大会