露天煤业:独立董事2009年度述职报告 2010-03-09.pdfVIP

露天煤业:独立董事2009年度述职报告 2010-03-09.pdf

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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告 才庆祥 各位股东: 作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的独立董事,本人严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司董事行为指引》和 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2009 年度履行独立董事职责情况汇 报如下: 一、出席董事会和股东大会会议情况 (一)2009 年度应出席7 次董事会会议,本人均亲自出席。 (二)公司 2009 年度共召开 3次股东大会,本人列席 1 次。 (三)除对董事会议案中一些个别问题提出修改意见外,未对董 事会和股东大会上审议的各项议案提出异议,对各次董事会会议审议 的议案均投了赞成票。 二、发表独立董事意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准 1 则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人认真履行职责, 就公司生产经营中的相关事项经过充分的调查和认真的分析研究后, 对有关事项发表了独立意见。 (一)选举董事及高管人员。根据候选人的个人履历情况,认为 候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相 关职责的要求。任职资格和提名、选举程序均符合《公司法》、《上 市公司治理准则》和本公司章程等有关法律、法规的规定。 (二)董事、高级管理人员薪酬。经核查,公司董事、高级管理 人员薪酬发放严格按照公司股东大会及董事会相关决议执行,审议程 序符合《公司章程》,未有与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。 公司对董事薪酬发放进行调整,主要是依据国资委纪委《关于落 实国有企业领导人员廉洁自律七项要求纠正兼职取酬有关问题的通 知》(国资纪发〔2008〕15号)有关国有企业领导人员不得兼职取酬 的规定,调整公司董事薪酬,此项调整符合国家相关政策。 (三)公司对外担保情况。根据《公司法》、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、 《上市公司章程指引》、深圳 证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》 等相关法律法规的规定,对公司对外担保情况进行了核查,认为:1、 截止报告期末,公司对外担保全部余额为0元。2、报告期内,公司没 有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。 (四)关联交易事项 2 1、根据公司提交的《关于2008年度关联交易执行及2009年度拟 发生关联交易情况的报告》的议案,事前对日常关联交易预计情况进 行了核实,认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需 事项,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联 股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。 2、公司增补的2009年日常关联交易事项,经核实认为确是公司 生产经营所必需事项,确系按一般市场原则为基础确定协商的价格, 定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独 立性产生影响。 (五)对续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机 构等事项发表了赞成意见。 三、保护投资者权益方面做的其他工作 (一)及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露 网站和报纸相关内容,及时掌握公司信息披露情况。公司在 2009 年 做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古霍林河露 天煤业股份有限公司信息披露制度》的有关规定,保证了信息披露的 真实、准确、及时、完整。 (二)对公司治理结构及经营管理情况进行调查,从专业性角度 对公司的发展提出了一些建议。2009 年,对于董事会审议决策的重 大事项进行认真审核,如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。 公司及时向我汇报董

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