泸州老窖股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书.pdfVIP

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2010—03 泸州老窖股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示 泸州老窖股份有限公司（以下简称公司 ）独立董事任晓善、郝珠江、 罗孝银、何贤波、益智作为征集人向公司全体股东征集于2010年2月9日召 开的公司2010年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）委托投票 权（以下简称本次征集投票权）。本次征集投票权拟审议的议案为《关于 修订〈泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》及该项议案的 具体表决事项。 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所 及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任 何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 一、征集人声明 1、征集人作为公司独立董事，仅对本次股东大会审议的《关于修订〈泸 州老窖股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》及该项议案的具体表决 事项向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。 2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。 4、征集人本次征集投票权已获得公司全体独立董事同意。本报告书的 内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。 5、本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任 何目的。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：泸州老窖股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泸州老窖 股票代码：000568 法人营业执照注册号码：510500000018123 法定代表人：谢明 董事会秘书：曾颖 联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 电话：0830—2398826 传真：0830—2398864 电子信箱：dsb@ 2、征集事项：本次股东大会拟审议的 《关于修订〈泸州老窖股份有限 公司股票期权激励计划〉的议案》及该项议案的具体表决事项。 3、本报告书签署日期：2010年1月22日 三、本次股东大会的基本情况 具体内容详见公司同日公告的 《泸州老窖股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事任晓善、郝珠江、罗 孝银、何贤波、益智。其基本情况如下： 任晓善，男，生于1945 年 5月，大学，教授级高级工程师，享受国务 院津贴专家，中国石油化工协会副会长，四川省上市公司协会会长，四川 省企业家协会 、企业家联合会副会长。曾任泸天化厂生技处处长，厂长助 理，泸天化集团公司副总经理，总经理，董事长。现任四川化工控股集团 公司董事长，四川泸天化股份有限公司董事长，泸州老窖股份有限公司独 立董事。 郝珠江，男，生于1953 年 3月，大学，律师，中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁员、深圳市仲裁委员会仲裁员。曾任河南省高级人民法院刑事 审判第二庭书记员，助理审判员；河南省临汝县人民法院院长、党组书记； 河南省高级人民法院经济审判庭庭长、审判委员会委员；深圳市中级人民 法院行政审判庭庭长、审判委员会委员，立案处处长， 副院长、党组成员； 深圳市法制局局长、党组书记、深圳市人民政府行政复议办公室主任、市 政府法律顾问室主任（首席法律顾问）。现任北京地平线律师事务所深圳分 所专职律师，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。 罗孝银，男，生于1962 年 5月，大学, 注册会计师、高级会计师、司 法会计鉴定人。曾任四川省审计厅科员、副主任科员、副处长、正处级审 计专员，四川省注册审计师协会秘书长。现任四川省注册会计师协会常务 理事、副秘书长，泸州老窖股份有限公司等上市公司