上海莱士血液制品股份有限公司独立董事2008年度述职报告.pdfVIP

上海莱士 002252 独立董事 2008 年度述职报告（喻陆） 上海莱士血液制品股份有限公司 独立董事2008 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（喻陆）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立 董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的 建议，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券 交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2008 年 度的工作情况向各位股东进行汇报。 一、参加会议情况 公司现有9名董事、其中3名独立董事，达到了公司董事总数的1/3，符合上市公司建立 独立董事制度的要求。 2008年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本 人出席董事会会议的情况如下： 独立董事姓 应出席次 亲自出席 是否连续两次 委托出席次数 缺席次数 名 数 次数 未亲自出席 喻陆 9 9 0 0 否 本年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定 和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 本年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。 上海莱士 002252 独立董事 2008 年度述职报告（喻陆） 二、发表独立意见情况 2008年 8月1 日，本人就公司 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日的关联方资金往来 情况、对外担保情况发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》， 认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方非正常占 用公司资金的情况。 2008 年 11 月 24 日，本人就第一届董事会第十三次会议审议的《上海莱士血液制品股 份有限公司关于提名独立董事的议案》发表了独立意见，经对独立董事候选人柯美兰女士的 有关情况进行审查，认为候选人不存在《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象，提名程序合法有 效，同意推举柯美兰女士作为公司第一届董事会独立董事，提请公司股东大会表决。 三、保护投资者权益方面所作的工作 1、公司信息披露情况。本人及时了解公司动态及媒体报导，关注公司信息披露工作， 公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司 《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，2008年度信息披露真实、准确、公平。 2、公司经营管理情况。本年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人会在获取必要 资料后，对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本 人汇报公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资等情况，本人积极提出意见，对董 事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。 3、董事会专门委员会工作情况。公司于2008年10月设立战略、审计、提名、薪酬与考 核四个董事会专门委员会。本人同时担任审计委员会、提