七 匹 狼：第三届董事会第二十三次会议决议公告 2010-06-22.pdfVIP

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2010-023 福建七匹狼实业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2010年6月18日 以电子邮件形式发出，并于2010年6月21 日上午以通讯表决形式召开。全部9名董事参 加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议 案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期于 2010 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、洪清海先生、吴兴 群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；鉴于袁新文先生已连续两届担任本公司独 立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定， 提名齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生、王志强先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。 本公司独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及 公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不 得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟 先生、洪清海先生、吴兴群先生、齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生、王志强先生为 公司第四届董事会董事候选人。 董事候选人简历见附件 独立董事侯选人在提交股东大会审议前需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资 格及独立性审核无异议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额 度的议案》 公司拟向中国民生银行厦门分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度,授 信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，截至公告日，公司 2010 年拟向银行 申请综合授信额度上限为人民币 90,000 万元。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人 周少雄先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2010年第一次临时 股东大会的议案》。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（），以及 2010 年6月22 日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2010年第一次临时 股东大会的通知》】。 特此公告 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2010年6月22日 附：《福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》 福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历 周少雄，中国国籍，男，汉族，现年45岁，大专学历，经济师。公司第三届董事会董 事长，中国服装协会副会长，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长。曾任福建七匹狼制 衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司 总经理。目前兼任泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委等职。 持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司30%的股权，周氏家族成员，与董事候选人 周少明、周永伟同为本公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周