证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2013-005.docVIP

证券代码：600117　 证券简称：西宁特钢　 编号：临20-005 西宁特殊钢股份有限公司 五届十四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司五届十四次监事会于2013年月日在公司办公楼会议室召开,会名，事名会议。 一、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司2012年度监事会工作报告》。主要内容如下： 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：监事会认为，公司董事、经理层高管人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会各项决议，恪尽职守，完成了董事会确定的各项生产经营任务。没有发现公司董事会决策不合法的问题，公司董事、经理均按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行公司职务，不存在违反法律、法规或损害公司利益的行为。公司在经营运作的过程中，已经初步建立起规范的治理结构、完善的内控制度以及科学的决策制度与程序，以保证公司经营运作的合法性与合规性。 2、检查公司财务情况：经核查，国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，真实地反映了本公司的实际经营成果和财务状况。 3、募集资金投入情况：报告期内，无募集资金使用项目。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司没有收购、出售资产事项。 5、关联交易情况：报告期内，没有发生日常关联交易和临时性关联交易。 二、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2012年度财务决算报告。 三、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2012年度报告及摘要。 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》第2号年度报告的内容与格式(2012年修订)等有关规定，监事成员对五届董事会编制的2012年度报告进行了认真审核。公司五届监事会认为： 1、2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、2012年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理效果和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 四、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2012年度利润分配预案。 五、以3票同意、0票弃权、0票反对，同意续聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务及内控审计机构。 六、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过公司监事会换届的议案。 经过与公司主要股东单位沟通，并经五届监事会主要成员酝酿，提出公司六届监事会监事候选人为：李全、张辉。（简历附后） 经公司职代会推荐，徐宝宁继续出任六届监事会职工监事。 七、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司内部控制自我评报告李全，汉族，1967年9月出生，研究生，高级政工师，任西钢集团办公室科长、主任、综合企管处处长，公司副董事长。汉族，汉族， 3