苏州固锝：第三届董事会第十一次会议决议公告 2010-08-21.pdfVIP

证券代码：002079 证券简称：苏州 固锝 公告编号：2010-026 苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会 第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议 于2010年8月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2010年8月20 日上午以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以 投票表决的方式，通过了如下议案： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固 锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009年）（修订稿）的议案》。 公司三届董事会第七次会议审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司A股股票 期权激励计划（2009年）（草案）》。根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善 该计划，董事会同意对原《草案》作了相应的修订，形成新的《修订稿》，修订内 容详见附件。 董事吴念博、唐再南、杨小平为股权激励计划的受益人，均已回避了表决。 《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2009）（修订稿）》已 经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。《苏州固锝电子股份有限公司 A股股票期权激励计划（2009）（修订稿）》详见巨潮资讯网，其摘要刊登在2010 年 8 月21 日的《证券时报》上。公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见巨潮 资讯网（）。 - 1 - 二、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股 东大会审议。董事吴念博、唐再南、杨小平为股权激励计划的受益人，均已回避了 表决。为保证公司股票期权激励计划（2009年）的顺利实施，提请股东大会就股权 激励计划的有关事宜向董事会授权。授权事项包括： （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。 （2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、 缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价 格进行调整。 （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必需的全部事宜。 （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。 （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。 （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、 办理公司注册资本的变更登记。 （7）授权董事会办理股票期权行权及未行权期权的注销。 （8）授权董事会决定激励对象参与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不 限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的 激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。 （9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。 （10）授权董事会制订或修订关于股票期权激励计划实施的相关细则。 （11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。 三、会议以4票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订苏州 固锝电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》，具体内容详见巨 潮资讯网（）， 并同意提交公司股东大会审议。因董事吴念博、 - 2 - 唐再南、杨小平三名董事属于股权激励计划的受益人，均已回避了表决，其余四名 董事参与表决。 四、会议以7票同意,0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2010年第一次临时股东大会的议案》。 《苏州固锝电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2