交运股份第十七次股东大会2008年年会会议资料上海交运股份.pdf

上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 第十七次股东大会第十七次股东大会 （2008（2008 年年会年年会）会议资料）会议资料 第十七次股东大会第十七次股东大会 （年年会年年会））会议资料会议资料 二 OO 九年四月二十日 1 上海交运股份有限上海交运股份有限公司公司 上海交运股份有限上海交运股份有限公司公司 第十第十七次股东大会七次股东大会 （2008（2008 年年会年年会）议）议程程 第十第十七七次股东大会次股东大会 （年年会年年会））议议程程 一、现场会议召开时间：2009年4 月20 日上午9：00 二、会议召开地点：上海延安西路 719 号佳都大厦四楼佳都电影厅 三、会议主持人：董事长刘世才先生 四、议程： 1、由董事长刘世才所作的 《公司2008年度董事会工作报告》； 2、由监事会主席陈辰康所作的《公司2008 年度监事会工作报告》； 3、由总会计师莫少峰所作的 《关于公司2008 年度财务决算报告 的议案》； 4、由总会计师莫少峰所作的 《关于公司2009 年度为控股子公司 提供担保的议案》； 5、由总会计师莫少峰所作的 《关于预计2009 年度日常关联交易 的议案》； 6、由董事会秘书蒋玮芳所作的 《关于公司2008 年度资本公积金 转增股本的预案》； 7、 由董事会秘书蒋玮芳所作的 《关于公司2008年度利润分配预 案》； 8、由董事会秘书蒋玮芳所作的 《关于续聘上海上会会计师事务所 有限公司为公司 2009 年度审计机构的提案》； 9、由董事会秘书蒋玮芳所作的 《关于修改公司章程中现金分红条 2 款的议案》； 10、由董事长刘世才所作的 《关于更换董事的议案》； 11、由监事会