四届五次董事会会议决议公告.pdf

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2009-004 新疆伊力特实业股份有限公司 四届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司2009 年2 月 15 日以传真方式发出召开四届五 次董事会会议的通知，2009 年 2 月 25 日在伊力特酒店会议室召开了公司四届五 次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中亲自出席会 议的董事 5 人，分别为徐勇辉、白炳辉、宋岩、夏军民、马洁；董事安涛因工作 原故未能亲自出席会议，委托董事徐勇辉代为出席会议并行使表决权；董事梁志 坚因工作原故未能亲自出席会议，委托董事白炳辉代为出席会议并行使表决权。 会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合 法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、2008年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票 0票）； 2、2008年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0 票）； 3、2008年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0 票）； 经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司（母公司）实现 净利润 114,979,506.47 元，根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 11,497,950.65元，加年初未分配利润133,969,833.78元，2008年度可供股东 分配的利润为 237,451,389.60 元，公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 441,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.80 元（含税），共派现金 79,380,000元，期末未分配利润158,071,389.60元结转下一年度。2008年度不 进行资本公积金转增股本。 4、关于计提公司长期股权投资减值准备的议案（此项议案同意票7票，反 对票0票，弃权票0票）； 金石期货有限公司（简称金石期货）为公司的参股公司，公司持有该公司 37.12%的股权，为及时掌握被投资单位的经营情况及本公司的投资价值，也为准 确反映本公司的财务、经营状况，根据企业会计准则的相关规定，公司特聘请中 威正信（北京）资产评估有限公司对金石期货截至2008年12月31日的全部资 产和负债进行了评估，对金石期货净资产在评估基准日2008年12月31日所表 现的市场价值做出公允反映，并出具了编号为中威正信评报字（2009）第 026 号评估报告，评估报告显示，截至2008年12月31日公司拥有金石期货37.12% 股权的评估价值为2,698.17万元，鉴于本公司中期已对该长期股权投资计提了 1,113.85万元减值准备，根据评估结果，本公司再次对期货公司37.12%的长期 股权投资计提减值准备11,055,537.52元，会计处理日期为2008年12月31日。 本次计提的金石期货减值准备将使公司2008年年度内公司所有者权益和净利润 减少22,194,031.61元，考虑到公司主业较为稳定的收益，上述减值准备的计提 对本公司不会产生重大影响。 公司四届董事会独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：此次公司计提 减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布 的《企业会计准则》的相关规定，该事项是依据具有证券从业资格的中威正信（北 京）资产评估有限公司出具的评估报告结合公司实际情况经过董事会认真讨论后 决定的，该事项遵循了客观、公正、谨慎的原则。 5、公司2008年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃 权票0票），全文内容见上海证券交易所网站、摘要内容见2009 年2月26 日《上海证券报》； 6、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案（此项议案 同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事徐勇辉、梁志坚回避了对该项 议案的表决），内容详见公告编号为临2009-005号《关联交易公告》； 7、2008年度独立董事述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权 票0票）； 8、董事会审计委员会年报工作规程