诚志股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2009-06 诚志股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 诚志股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年3月15 日以书面方式 通知，并于2009年3月26日上午9：00 点在江西省南昌市经济技术开发区玉屏 东大街299号清华科技园华江大厦公司总部会议室召开。应到董事7人，实到7 人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分 讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2008年度总裁工作报告〉的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于〈2008年度报告正文及摘要〉的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于〈2008年度财务决算报告〉的议案》； 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于〈2008年度利润分配预案〉的议案》； 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度共实现净利润（母公司） -2,903,659.03元，期末可供分配利润 29,139,305.54元。 公司拟定以 2008年末总股本 269,987,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），本次分配派发现金红利 21,599,000元。 本年度不进行资本公积金转增股本。该议案通过后还需提交股东大会审议。 独立董事吴明辉、王欣新、卢福财发表独立意见：经认真审议，认为该预案 符合公司目前的实际情况，一致同意该议案。 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》； 鉴于公司业务发展需要，减少资金压力，确保公司持续发展，2009 年度拟 向各银行申请9.2亿元人民币综合授信额度，具体情况如下： 银行名称 拟申请的银行授信额度 中国工商银行南昌市站前路支行 1.4 亿 交通银行南昌市分行 1.5 亿 中国农业银行南昌市昌北支行 1 亿 中国银行江西省分行 2.5 亿 上海浦东发展银行南昌分行 0.2 亿 招商银行南昌洪城支行 0.6 亿 中国民生银行南昌分行 1 亿 中信银行南昌分行 1 亿 表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》； 由于公司业务发展需要，2009 年度公司拟为下属子公司申请银行授信提供 担保，具体情况如下： 申请单位 银行名称 申请的银行授信额度 上海浦东发展银行南昌分行 0.20 亿 江西诚志医药集团有限公司 中国建设银行南昌市阳明支行