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湖北百科药业股份有限公司董事会 二00三年二月二十三日 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事监事高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 20 九、监事会报告 33 十、重要事项 35 十一、财务报告- 37 十二、备查文件目录 72 １ 一、重要提示 （一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 （二） 湖北大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报 告。 （三） 公司董事长向汉林先生、副总经理兼总会计师许明珍女士及财 务部经理刘梅珍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 ２ 二、公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：湖北百科药业股份有限公司 公司的法定英文名称：Hub . 英文名称缩写：Biocause Pharma 、公司的法定代表人2 ：向汉林 、公司董事会秘书3 ：丁振荣 证券事务授权代表：龙飞 联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号 联系电话：（0724）2211003转6218 联系传真：（0724）2217652 电子信箱：stock@ 、公司注册及办公地址4 ：湖北省荆门市杨湾路132号 邮政编码：448000 互联网网址： 电子信箱：stock@ 、公司选定的信息披露报刊5 ：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 、公司股票上市交易所6 ：深圳证券交易所 股票简称：百科药业 股票代码：000627 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年11月18日 公司首次注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路122号 公司最新注册登记日期： 2002年8月8日 公司最新注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路132号 企业法人营业执照注册号：4200001000