中信证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告.pdfVIP

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2010-009 中信证券股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2010年3月19 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年3月29日在北 京京城大厦 413 会议室召开，应到董事 12 人，实到董事 10 人，张极井、李扬等 两位董事未亲自出席会议，其中，张极井董事书面委托居伟民董事代行表决权， 李扬独立董事书面委托张宏久独立董事代行表决权。本次董事会由王东明董事长 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次董事会有效表决数占董事总数 的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。 全体参加表决的董事一致同意作出如下决议： 一、同意以下事项提交公司2009年度股东大会讨论 （一）《2009年度董事会工作报告》 （二）《2009年度独立董事工作报告》（非表决事项） （三）《关于审议公司2009年年度报告的预案》 独立董事就报告期内公司累计和当期担保情况出具了专项说明及独立意见： 1、截止2009年12月31日公司无累计和当期担保情况； 2、公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 此预案经公司第四届董事会审计委员会2010年第二次会议提前审阅。 （四）《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 主体内容如下： 2009 年初母公司未分配利润为 9,291,434,690.37 元，加上本年度母公司实 现的净利润 6,188,717,908.19，扣除 2009 年现金分红 3,315,233,800.00，本年 度母公司可供分配利润为12,164,918,798.56 元。 根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》，母公司可供 1 分配利润按如下顺序进行分配： 1、公司按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 618,871,790.82 元； 2、按10%提取一般风险准备金618,871,790.82 元； 3、按10%提取交易风险准备金618,871,790.82元； 上述三项提取合计为1,856,615,372.46 元。 扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为10,308,303,426.10元。 根据上市公司在现行会计准则核算条件下，公允价值变动计入当期净损益的 部分，不可进行现金分红的有关规定，扣除本年度公允价值变动损益对可供分配 利润影响后， 2009 年可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 10,287,900,448.49元。 从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2009年度利润分配及资本公积 转增股本的预案如下： 1、每10股派发现金红利5.00元（含税），实际分配现金利润为3,315,233,800 元，占可供现金分配利润的32.22%。2009年度剩余可进行现金分红部分未分配利 润 6,972,666,648.49 元转入下一年度。 2、资本公积每10股转增5股，实际资本公积转增股本为3,315,233,800元。 转增后，公司总股本由6,630,467,600股变更为9,945,701,400.00 股。 公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案经年度股东大会审议通过 后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。其中有限售条件 股的现金红利，由公司负责分发；无限售条件股的现金红利委托中国证券登记结 算公司上海分公司进行分发。 转增股本完成后，授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关 变更手续。 （五）《关于预计公司2010年自营投资额度的预案》 根据该预案，提请股东大会讨论如下事项： 1、授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规 定的条件下，根据市场情况在以下额