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证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2008－003 沈阳银基发展股份有限公司 董事会第六届三十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届三十二次会议于 2008 年 2 月 14 日在公司总部会议室召开，应到会董事七人，实到会董事七人， 公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的 规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2007 年年度报告及摘要》； 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司董事会 2007 年度工作报告》； 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2007 年度财务决算报告》； 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于公司2007 年度利润分配预案》； 根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司(母公司)2007 年度实 现净利润 152,676,980.95 元，加上年初未分配利润 385,075,099.99 元，2007 年度可分配利润 537,752,080.94 元，2007 年度以前未分配 利润转增股本168,835,089.30元,对股东分配利润33,767,017.90元, 提取法定盈余公积金 15,267,698.10 元，2007 年度可供股东分配的利 润为319,882,275.64 元。 1 公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年 12 月 31 日公司总股 本 607,806,322 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股 派发现金股利 0.45 元（含税），共送红股 243,122,529 股，共计分配 股利 27,351,284.49 元（含税）；同时以公司现有资本公积金 336,374,174.60 元，向全体股东按每 10 股转增股份 5 股，向全体股 东转增303,903,161 股。剩余未分配利润结转下一年度。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于续聘会计师事务所议案》； 公司董事会决定继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司的财务审 计机构，聘用期一年，审计费用为 48 万元。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于 2008 年度日常关联交易的议案》； 公司董事长沈志奇先生，董事林平先生、刘博巍先生为关联董事， 应回避表决。关联董事回避后，四名非关联董事对此议案进行了表决。 独立董事对该议案表示同意。与关联交易有利害关系的关联人放弃在 股东大会上对该议案的投票权。 表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 鉴于公司本届董事会任期已经届满，且有一名独立董事连任时间 至本届期满已六年。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及相关法律法规的规定，公司董事会结合实 际情况，决定对《公司章程》进行修改，具体修改的内容如下： 1、原章程第六条：“公司注册资本为人民币叁亿叁仟柒佰陆拾柒 万零壹佰柒拾玖元”。 修改为：第六条 “公司注册资本为人民币陆亿零柒佰捌拾万陆 仟叁佰贰拾贰元。” 2 2 、原章程第一百零六条：“董事会由7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 修改为：第一百零六条：“董事会由5 名董事组成，设董事长 1 人。” 3、原章程第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，可以设副董事 长。董事长和副董事长由董事会的过半数选举产生。 修