桂林三金：关于公司治理专项活动整改情况的报告 2010-07-30.pdfVIP

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2010-018 桂林三金药业股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会广西监管局（以下简称“广 西证监局”）《关于深入开展上市公司治理整改年活动的通知》（桂证监字[2009]73 号）等有关文件精神和要求，按照广西监管局和深圳证券交易所关于加强上市公 司治理专项活动的统一部署，公司本着实事求是的原则，以规范运作、提高公司 治理水平为目标，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章 程》等规章制度，认真开展了上市公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司 治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。 一、公司治理专项活动开展情况 1、2010 年 3月 10日，公司以董事长为第一负责人，董事会秘书负责安排 和落实，在相关部门积极配合下，组成公司治理专项工作小组，正式启动公司治 理专项活动。 2、2010 年3月10日至 2010年4月15日，公司治理专项工作小组对照 《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、 广西证监局《关于深入开展上市公司治理整改年活动的通知》（桂证监字[2009]73 号）等有关文件精神和要求，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政 法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行了认 1 真的自查。 3、2010 年 4 月 15 日，公司针对自查中发现的问题，形成了《公司专项治 理活动自查报告》和《公司专项治理活动整改计划》，并提交公司第三届董事会 第二十一次会议审议通过。 4、2010年4月16日，公司在巨潮资讯网（）、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告了以上报告及整改计划，接受广大投 资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议，并提出整改意见。 5、2010 年4月20日至4月27日，广西证监局对公司进行了全面的现场检 查，并于 5 月 27 日下发了《广西证监局关于桂林三金药业股份有限公司治理情 况综合评价及整改意见的通知》（桂证监字[2010]15号）。 6、2010 年7月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过 《关 于公司治理专项活动整改情况的报告》。 二、公众评议阶段工作的开展情况 公司于2010 年4 月16日公告了《公司专项治理活动自查报告》和《公司专 项治理活动整改计划》，供广大投资者查阅，同时接受社会公众和广大投资者对 公司治理状况评议并提出整改意见。 为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理专项活动的评议活动，公司还 披露了专门电话、传真、电子邮箱，接受投资者和社会公众的意见和建议，进一 步提高公司治理水平。 截至目前，公司尚未收到社会公众关于本次治理专项活动的评议信息。 三、广西证监局现场检查情况和公司落实的具体措施 2010 年 4月 20日至 4月 27日，广西证监局对公司进行了全面的现场检查， 并于 5月 27日下发了《广西证监局关于桂林三金药业股份有限公司治理情况综 合评价及整改意见的通知》（桂证监字[2010]15号）（以下称《通知》）。公司 接到《通知》后，及时组织公司全体董事、监事及高管人员认真学习了《通知》 中要求公司进行整改的各项内容，本次检查将进一步促进公司完善法人治理结 构，规范公司的经营管理，规避公司的投资风险，提高公司的信息披露质量。 2 2010年 7月 29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《桂林三 金药业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》，根据《通知》中 提出的如下整改要求，依据相关的法律