钱江水利开发股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015－021 钱江水利开发股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议 于2015 年6 月12 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知， 2015 年 6 月24 日下午2：30 在公司二楼会议室以现场方式召开第六届董事会第 一次会议。应出席会议的董事9 人，实际出席会议董事8 人 （其中董事叶建桥先 生书面委托董事长刘正洪先生代为表决）。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 会议由何中辉先生主持，会议经记名投票表决后，全体董事一致通过如下决 议： 一、审议通过了 《关于公司第六届董事会提名委员会组成成员的议案》； 经公司董事会研究，公司第六届董事会提名委员会由张阳先生 （召集人）、 陈建根先生、何中辉先生组成。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 全体董事选举刘正洪先生为公司第六届董事会董事长。（简历附后） 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 全体董事选举韦东良先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后） 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体董事选举何中辉先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后） 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于公司董事会下设三个委员会组成成员议案》； 经公司董事会研究，公司董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会成员 组成为： 1、董事会战略与决策委员会组成人员：刘正洪先生（召集人）、韦东良先生、 姚岳来先生、王树乾先生、张阳先生。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、董事会薪酬与考核委员会组成成员：李晓先生 （召集人）、张阳先生、王 树乾先生。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、董事会审计委员会组成成员：陈建根先生 （召集人）、李晓先生、何中辉 1 先生。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；（简历附后） 经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任倪世强 先生为公司总经理，任期三年。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。（简历附后） 经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任杨文红 女士为公司证券事务代表，任期三年。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；（简历附后） 经公司总经理倪世强先生提名，董事会研究，聘任李迅为公司副总经理、王 朝晖为公司副总经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公 司副总经理，任期三年。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于公司代行董事会秘书人选的议案》；（简历附后） 经公司董事长刘正洪先生提名，由公司财务总监朱建先生代行公司董事会秘 书职责。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司三名独立董事张