上海艾融软件股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2015-040 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 主办券商：光大证券 上海艾融软件股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与粱剑波、邹瑾毅、吴军共同出资设立控股子公司暂定 为上海瑾融网络科技有限公司（以工商核准的名称为准），注册地为 上海市（暂定），注册资本为人民币2,000,000.00 元，其中本公司 出资人民币1,400,000.00 元，占注册资本的70.00%，梁剑波出资人 民币40 万元，占注册资本的20%；邹瑾毅出资人民币10 万元，占注 册资本的5%；吴军出资人民币10 万元，占注册资本的5%。本次对外 投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 关于设立控股子公司的议案已通过上海艾融软件股份有限公 司第一届董事会第十三次会议决议以及 2015 年第二次临时股东大 会。因实际情况发生变化，拟对设立子公司的情况进行变更，《关 于变更子公司设立情况的议案》已经上海艾融软件股份有限公司第 一届董事会第十四次会议审议通过，并提请本公司 2015 年第三次 1 / 5 公告编号：2015-040 临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资无需政府有关部门批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资主要利用互联网和移动互联网电子商务技术以及规 范化的运营流程体系开展网上商场的运营业务，扩充现有的业务领 域，公司将成为更加完善的互联网金融业务解决方案供应商；为现 有的主营业务提供辅助作用，增加主营业务的市场竞争力；形成新 的利润增长点，提高投资回报率。 二、交易对手方情况介绍 (一)交易对手方的情况介绍一 （自然人） 交易对手方姓名：粱剑波 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：住上海市宝山区 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二)交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：邹瑾毅 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：住上海市闸北区 与本公司存不存在关联关系：不存在 2 / 5 公告编号：2015-040 (三)交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：吴军 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：住沈阳市大东区 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 使用自有资金 (二)投资标的基本情况 名称：暂定为上海瑾融网络科技有限公司（以工商核准的名称为 准） 注册地：上海市（暂定） 经营范围：商务信息、企业管理、投资信息咨询服务；市场营销 策划；会务会展服务；图文设计制作；广告设计、制作、利用自有媒 体发布广告；日用百货、电子产品、家用电器、工艺礼品、化妆品、 服装、玩具、办公用品、鞋帽、布艺制品、珠宝首饰、金银饰、计算 机、软件及辅助设备批发兼零售；资产管理；企业形象策划；网络信 息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子商 务；金融信息服务。（以工商核准为准） 3 / 5 公告编号：2015-040