新时期洗钱犯罪防范法律问题分析研究.pdfVIP

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得内墓直太堂及其他教育机构的学位或证二}；而使用过的材料。与我一同：．[：作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 指导教师签名： 螋 日 期： 日 期： ．配复!坚罗移 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意；若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名： 指导教师签名： 一蚴 一丛丝罗护 新时期洗钱犯罪防范法律问题研究 摘要 20世纪70年代以来，国际社会面对日益严重的洗钱活动以及对社会秩 序的破坏，纷纷制定各种法律规范，预防和打击洗钱活动，取得-_定成效。 近二十年来，由于我国经济的快速发展，洗钱活动在我国频现，防范洗钱 犯罪引起国家的高度重视，先后通过《刑法》及专门立法将洗钱定为犯罪， 并逐渐加大防范力度。2006年10月31日《中华人民共和国反洗钱法》颁 布，将我国的反洗钱立法向前推进了一大步。 但是，与世界各国防范洗钱犯罪立法及国际公约的有关规定相比，我 国在洗钱犯罪的定罪、反洗钱执法体系等方面亟待完善。本文通过对国外 防范洗钱犯罪法律规定的研究，结合我国目前反洗钱现状以及国内洗钱活 动出现的新情况，运用实证方法、比较分析的方法就洗钱犯罪防范及有关 法律问题进行研究，进一步完善其有关规制，使之与国际上的通行规范相 对接，尽可能地提高我国的反洗钱效率，消除社会各领域较为严重的洗钱 现象。 关键词：洗钱犯罪，防范，法律完善 RESEARCHONLEGAL LAUNDIUNGCRIMEPREVENTIONINTHEPERIOD ● ABSTRACT Sincethe1 orderto andcrackdown 970s，in prevent increasingmoney hasenactedvariouslawsand activities，intemationalcommunity laundering whichleadto effect．Inrescent withthe twenty regulations good years，along ofChina’S hasbeen rapiddevelopmenteconomy,moneylaunderingbecoming moreandmoreserious．The of attaches preventionmoneylaunderinggreat