中航三鑫：关联交易公告(拟参与航材院百慕新材增资扩股事项) 2011-03-04.pdfVIP

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2011-023 中航三鑫股份有限公司关联交易公告 （拟参与航材院百慕新材增资扩股事项） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或 “中航三鑫”）十二五 规划，公司将在十二五期间发展航空材料业务，经多方调研，公司拟参与北京航 材百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称 “百慕新材”）定向增资，以航 空涂料为突破口进入航空材料领域。公司参与增资后成为百慕新材第二大股东。 2.本次关联交易经中航三鑫第四届董事会第九次临时会议非关联董事5票通过， 0票反对，0票弃权。 3.根据 《公司章程》规定，此项关联交易需提交股东大会审议，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4.董事长余霄和董事汪波、董事谢嘉宁、董事刘培雨因在中航工业全资子公 司中航通用飞机有限责任公司及其子公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公 司就职，属于关联董事，按要求回避表决。 二、关联方基本情况 关联方基本情况介绍： 名称：中国航空工业集团公司北京航空材料研究院（以下简称“航材院”） 住所：北京市海淀区温泉镇环山村 企业类型：事业单位 开办资金：36,919 万元 举办单位：中国航空工业集团公司 宗旨和业务范围：开展材料科学与工程应用研究，促进航空工业发展。航空 材料研制与工程应该研究，航空材料加工工艺及检测与分析研究，相关设备研制 与技术开发，计算机软件研制，相关继续教育与专业培训。 航材院作为中国面向航空的综合性材料研究机构和最大的材料工程研究中 心之一，具有高性能材料的小批量生产和高难度重要部件的研制与开发能力，承 担着大量国家重点科研项目和军民两用技术研发项目。航材院坚持军民结合，致 力于发展高新技术产业，已开发出的700 余种高新技术产品，在航空、航天、机 械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、化工、建材、石油及生物医学工程等领域 得到广泛应用，培育了一批在国内外有重要影响的产业化项目，主要包括钛合金 精密铸造生产基地，粘接磁性材料合金锭生产基地，航空用预浸料、蜂窝研究生 产基地，宇航用特种橡胶与密封材料研究生产基地等，取得了显著效益。 航材院作为中航三鑫实际控制人——中国航空工业集团公司控制的事业单 位，为中航三鑫的关联方。 三、关联交易标的基本情况 1.百慕新材基本情况 百慕新材成立于1996 年4 月29 日，于2008 年12 月3 日完成股份制改造， 2009 年7 月在新三版挂牌，证券代码：430056 。注册资本3,630 万元。 ⑴ 公司股本及股权结构 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（% ） 1 中航工业北京航空材料研究院 31,581,000 87 2 黄玖梅等21 名高管及技术骨干 4,719,000 13 合计 36,300,000 100.00 ⑵ 公司现主营业务及其情况 公司主营业务为新型航空材料、化工产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、 通讯设备、销售开发后产品及新型航空材料、化工产品、建筑材料、电子产品、 通讯设备、仪器仪表、销售计算机及外围设备；承揽防火、防腐、保温工程；家 居装饰；计算机软件的技术开发；普通货运等。法律、行政法规、国务院决定禁 止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批 准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未 规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。。 公司涂料产品主要包括881 和901 防腐涂料系列、T541 食品容器内壁用涂 料系列、FZ 鳞片型富锌铝涂料系列、防火和耐高温特种涂料等四大系列。