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四、绩效考核管理规定 第一条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则。 （二）坚持实事求是，不讲情面，数据说话，细则衡量的原则。 （三）坚持严肃、严密、严纪的原则。 第二条 考核部门 综合部（各职能模块） 生产部 财务部 市场部 第三条 各部门考核主要内容 （一）综合部 工作计划、工作总结、会议管理、经理办公会决定落实情况、专项工作及其它日常管理。（企管） 月份计划执行情况、部门工作完成情况、质量完成情况、体系审核及企业日常管理。(企管) 定员执行情况，效益工资分配情况，劳动纪律执行情况，外用工审批情况，考勤情况，员工考核情况。（人事） 各部门上报计划及执行情况，库存资金占用情况，备品备件储备情况，领用物料程序是否符合规定。（物资） 安全事故情况，教育情况。（安全） （二）财务部 资金计划执行情况，成本完成情况，库存资金情况，部门单项费用完成情况。 （三）生产部 1、生产任务完成情况，日常生产组织及文明生产情况，工艺指标完成情况，消耗定额完成情况。 2、设备完好率、运转率情况，设备维护保养情况，故障排除及处理情况，动密封点及静密封点情况，水电汽使用情况。 （市场部） 1、工作计划、工作总结、会议管理、经理办公会决定落实情况、专项工作及其它日常管理2、月份计划执行情况、部门工作完成情况、销量完成情况、应收账款完成情况。 第四条 考核要求 （一）各部门按上述考核内容编制考核情况表，对考核指标完成情况进行统计，每月10日前上报综合部。由综合部对各部门考核情况进一步核实。 （二）综合部将考核情况编制明细表，作为考核材料予以存档。 （三）各部门对所承担的考核指标，完成情况要有详细文字说明。对安全、质量、设备及其他事故要有事故分析报告并提出初步处理意见，有考核委员会或经理办公会批示后，整套材料存入考核档案。 （四）综合部负责将考核结果定期在调度会上进行通报，并下发考核奖罚情况通知单。 第五条 未按本规定执行的，公司有权对相关责任人给予相应的经济处罚、行政处分直至追究法律责任。 第六条　本规定由公司总经理办公会负责解释。 五、计划管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥计划管理的基础指导作用，科学、合理地安排公司各项工作，保证公司持续、稳定发展，依据集团公司相关制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 计划管理是指对计划编制、审核、执行、调整、考核与兑现、培训、责任书签订全过程的管理。本制度所指计划为年度经营工作计划（以下简称计划）。 第三条 计划管理原则 （一）科学性原则。结合上年度计划完成情况，对照发展战略目标，根据集团公司指标增长要求制定年度计划； （二）客观性原则。计划指标、措施符合公司的经营实际，指标分解均衡、客观； （三）严肃性原则。突出计划在各项工作中的基础地位和指导作用，计划经集团公司审定后不得擅自调整，应严格执行、考核及兑现。 第二章 计划体系 按管理内容，计划应包括：《总经理经营工作方案》、各级《年度经营工作计划》、各级《计划审核、对标自评表》。其中年度经营工作计划还应包括经营计划和工作计划。 经营计划包括生产计划、营销计划、财务计划、三定计划、投资项目（含技术改造）计划、固定资产购置计划、采购（含招标）计划、设备大中修计划和新产品开发计划。 工作计划包括重点工作计划、例行工作计划、会议计划、认证计划、招聘与培训计划。 计划内容、格式符合集团公司计划编审总体方案要求。 第三章 计划编制 第三章 计划编制 编制依据 （一）公司发展规划及其实施情况； （二）公司近三年主要经营指标完成情况（新增项目以可研报告为依据）； （三）公司内部资源情况； （四）相关行业及主要竞争对手现状及市场需求、发展趋势； （五）《总经理经营工作方案》。 编制方法 （一）自下而上，上下结合，双向协调、互动； （二）以最小经营核算单位为起点，逐级编制、审核、汇总。 编制标准 （一）产量计划指标按年度分解到季、月、旬，并考虑市场的季节影响，提前制定提升措施； （二）单位成本计划应贯彻锁定原则，依据近三年的指标数据，确定目标成本和成本降低率，年度成本降低率须有明确量化指标和控制方案； （三）资金收支计划要本着“量入为出，收支平衡，留有余地”的原则编制，指标构成阐述清晰，并有详细的附表及相关说明； （四）人力资源计划须将组织机构、人员编制、工资总额与近三年指标进行对比分析，其中工资总额计划增长率不高于利润计划增长率； 编制标准 （五）采购计划须对采购（含招标）物资种类、数量及招标要求进行详细说明； （六）投资项目（含技改）计划、固定资产购置计划须有充分的可行性分析和论证； （七）部门费用要落实到班段，分解到最小核算节点； （八）工作计划的编制要以主要指标计划和专项计划为依据，突出重点工作及保证措施，做到措施具体可行，完成时